Il modulo Party Screening
“Party Screening” è la funzionalità di ECP® – Export Controls Platform che consente di verificare se un nominativo d’interesse si trovi all’interno delle principali blacklist internazionali (UE, USA, ONU, UK e Svizzera) e sia quindi sottoposto a misure restrittive. Una verifica fondamentale quando si conducono operazioni commerciali nei mercati internazionali, che permette di prevenire il rischio di intrattenere relazioni commerciali con soggetti sanzionati, violare i programmi sanzionatori e di conseguenze incorrere in sanzioni e danni reputazionali.
L’ultimo aggiornamento di ECP® ha introdotto importanti novità nel modulo Party Screening. Con le nuove funzionalità è ora possibile svolgere ricerche avanzate:
- del nominativo da verificare tramite il numero di Partita IVA
- dell’indirizzo da verificare attraverso un sistema di geolocalizzazione
Tali novità hanno lo scopo di garantire una copertura più ampia delle ricerche e di conseguenza di rafforzare i controlli sui nominativi d’interesse.
ECP®, una piattaforma in costante evoluzione
ECP® – Export Controls Platform è la soluzione digitale di ZPC per la gestione dei rischi di export compliance. È una piattaforma in continua evoluzione per adattarsi alle necessità delle imprese, in un contesto normativo e geopolitico in costante mutamento. Le funzionalità di ECP® permettono di svolgere in modo veloce e in alcuni casi automatizzato attività indispensabili per la compliance nel commercio internazionale, quali:
- verifica di nominativi all’interno delle black list internazionali
- verifica e attribuzione del corretto codice doganale dei prodotti
- individuazione di potenziali restrizioni applicabili ai prodotti (dual use e restrizioni per Paese)
- analisi di rischio Paese
- aggiornamenti normativi e di geopolitica
Uno strumento imprescindibile nell’attuale contesto internazionale, in grado di aiutare aziende e istituti finanziari a districarsi tra le crescenti misure restrittive su prodotti, soggetti ed entità e a proteggere l’impresa da rischi sanzionatori e danni reputazionali.
Per maggiori informazioni su ECP® e per scoprire tutte le sue funzionalità a servizio della tua impresa, contattaci per una prova gratuita: info@zpcsrl.com
